KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosiraportti: virtuaalivaluutoilla merkittävä rooli
lähde: Rikosuutiset 04:28 29.02
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu. Vuoden aikana selvittelykeskusta työllisti ilmoitusmäärien kasvu ja rikoksista erityisesti…
Finanssivalvonta tarttui Someron Säästöpankkiin – ”Mitään selvitystä ei ole aloitettu”, pankin toimitusjohtaja kiistää
lähde: Salon Seudun Sanomat 03:11 21.01
Finanssivalvonnan viranomaiset selvittävät Someron Säästöpankin toimintaa lukuisista väärinkäytöksistä epäillyn tili- ja isännöintitoimiston kanssa. Selvitystä tekevät asiantuntijat, joiden tehtävä on...
Yli 75 000 yritystä rikkoo lakia eikä kerro todellisia päättäjiään – se vaikeuttaa rahanpesun tutkintaa, KRP sanoo
lähde: yle 19:30 16.12
Tulevaisuudessa yritys voidaan asettaa selvitystilaan, poistaa kaupparekisteristä tai määrätä sakkoa, jos todellisten vaikuttajien tiedot jättää kertomatta tai ylläpitämättä.
Pääkirjoitus 31.8.2023 | Osuuspankkien luulisi tuntevan asiakkaansa
lähde: Savon Sanomat 03:13 01.09
Osuuspankkien rahanpesun torjunta saa kouluarvosanan välttävä Finanssivalvonnan (Fiva) rahanpesun estämisen valvonnasta vastaavan toimiston päällikölt...
Finanssivalvonnalta moitteet Etelä-Karjalan osuuspankille – Rahanpesun torjunta vain välttävää
lähde: Etelä-Saimaa 03:02 31.08
Havaintoja rahanpesusta ei ole Etelä-Karjalan osuuspankissa. Tarkastuksessa havaittuja puutteita korjataan parhaillaan.
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Uusimaa 03:14 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Savon Sanomat 03:14 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Kymen Sanomat 03:10 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Kouvolan Sanomat 03:09 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Keskisuomalainen 03:08 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Hämeen Sanomat 03:05 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Forssan Lehti 03:04 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Etelä-Suomen Sanomat 03:03 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Etelä-Saimaa 03:02 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: Aamuposti 03:01 16.08
Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskus on alkuvuodesta osallistunut katujengeihin liittyvän rahaliikenteen seurantaan, kerrotaan selvit...
Katujengeihin liittyvää rahaliikennettä selvitetty Rahanpesun selvittelykeskuksessa
lähde: MTV Uutiset 15:34 15.08
Seurannassa saatua tietoa on katsauksen mukaan käytetty selvittelykeskuksen omassa toiminnassa sekä muiden viranomaisten työn tukemisessa.
